法证会计及调查服务
当企业怀疑存在舞弊、财务欺诈或商业纠纷时，及时、专业的法证会计调查能够揭示事实真相，为企业挽回损失并提供法律支援。枥韬会计师事务所有限公司的法证会计团队具备专业的调查技能和丰富的实战经验，能够协助客户处理各类复杂的财务纠纷和舞弊案件。
我们运用先进的数据分析技术和严谨的调查方法，从海量财务资料中抽丝剥茧，找出关键证据。无论是内部舞弊调查、诉讼支援，还是资产追踪，我们都能为客户提供独立、客观的专业意见。
「我们在股东争议、并购交割后调整和违约案件中担任独立专家，提供能够经受仲裁或法庭审查的专家报告。」
服务范围
欺诈调查、商业争议解决及金融犯罪合规
舞弊调查
Fraud Investigation
我们对资产挪用、财务报表欺诈和贪腐指控进行谨慎、彻底的调查。利用法证数据分析和数字证据恢复，我们重建复杂的财务轨迹，以识别肇事者和损失程度。
诉讼支援
Litigation Support
我们在股东争议、并购交割后调整和违约案件中担任独立专家。我们提供损害赔偿和利润损失的客观量化，出具能够经受仲裁或法庭审查的专家报告。
资产追踪
Asset Tracing
我们帮助金融机构和专业服务提供者建立稳健的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）框架。我们的服务包括机构风险评估、交易监控系统验证，以及补救历史合规缺失的「回顾」审查。
法证调查流程
系统化的调查方法，确保专业与效率
初步评估
了解案件背景，评估调查范围及所需资源。
资料搜集
系统性搜集及保存相关财务资料和电子证据。
深入分析
运用专业技术分析数据，识别异常交易及关键证据。
报告及建议
撰写详尽调查报告，并就后续行动提供专业建议。
常见舞弊类型
我们处理过的各类企业舞弊调查
员工舞弊
挪用公款、虚报费用、采购回扣、薪资舞弊、库存盗窃及其他内部不当行为
财务报表舞弊
虚增收入、隐瞒费用、高估资产、低估负债及其他财务造假行为
管理层不当行为
利益冲突、关联交易、自我交易、滥用职权及其他高层违规行为
商业贿赂
向政府官员或商业伙伴提供不当利益、回扣安排
供应商/客户舞弊
虚假供应商、重复付款、发票欺诈、客户串通及其他外部欺诈
网络欺诈
商业电子邮件入侵(BEC)、网络钓鱼、身份盗窃、数据泄露调查
保密承诺
严格保密
所有团队成员签署保密协议
安全数据处理
加密存储、受控访问
按需知情
仅必要人员知悉调查内容
法律特权
可在法律顾问指导下进行调查
为何选择 LT CPA 法证服务
我们的差异化优势
调查背景专家
团队成员具备执法机构、监管机构及专业调查背景，经验丰富。
数据分析能力
运用先进的数据分析和数码取证技术，从海量数据中发现异常模式。
跨境调查网络
与全球调查专家和律师事务所合作，支持跨司法管辖区的复杂案件。
快速响应
理解时间的重要性，能够在短时间内组建团队、启动调查。