法證會計及調查服務
當企業懷疑存在舞弊、財務欺詐或商業糾紛時，及時、專業的法證會計調查能夠揭示事實真相，為企業挽回損失並提供法律支援。櫪韜會計師事務所有限公司的法證會計團隊具備專業的調查技能和豐富的實戰經驗，能夠協助客戶處理各類複雜的財務糾紛和舞弊案件。
我們運用先進的數據分析技術和嚴謹的調查方法，從海量財務資料中抽絲剝繭，找出關鍵證據。無論是內部舞弊調查、訴訟支援，還是資產追蹤，我們都能為客戶提供獨立、客觀的專業意見。
「我們的調查不僅是發現問題，更是為管理層提供決策依據，為法律程序提供可靠證據，為企業修復控制缺口。」
服務範圍
全方位法證與調查服務
舞弊調查
Fraud Investigation
我們的調查通常始於舉報、審計異常或內部舉報人投訴。我們使用數碼取證、數據分析和面談技術來追蹤資金流向、識別責任人員並量化損失。在跨境欺詐的情況下，我們與海外律師及執法機構合作，以推進資產追回工作。
訴訟支援
Litigation Support
我們協助法律團隊進行複雜的商業訴訟和仲裁案件。我們的服務涵蓋從發現程序中的文件分析到在法庭上提供清晰、可辯護的專家證詞，涉及損失量化、會計事項或財務爭議。
資產追蹤
Asset Tracing
我們幫助在高風險地區運營的組織主動管理賄賂和腐敗風險。我們的服務包括《美國反海外腐敗法》和《英國反賄賂法》的差距評估、第三方盡職調查，以及為有效吹哨人計劃設計舉報熱線。
法證調查流程
系統化的調查方法，確保專業與效率
初步評估
了解案件背景，評估調查範圍及所需資源。
資料蒐集
系統性蒐集及保存相關財務資料和電子證據。
深入分析
運用專業技術分析數據，識別異常交易及關鍵證據。
報告及建議
撰寫詳盡調查報告，並就後續行動提供專業建議。
常見舞弊類型
我們處理過的各類企業舞弊調查
員工舞弊
挪用公款、虛假報銷、採購回扣、薪資舞弊、庫存盜竊等內部人員不當行為
財務報表舞弊
收入虛增、費用隱藏、資產高估、負債低報等財務造假行為
管理層不當行為
利益衝突、關聯方交易不當、自我交易、濫用職權等高層違規
商業賄賂
對政府官員或商業夥伴的不當利益輸送、回扣安排
供應商/客戶欺詐
虛假供應商、重複付款、發票詐騙、客戶串謀等外部舞弊
網絡欺詐
商業電郵詐騙 (BEC)、網絡釣魚、身份盜竊、數據洩露調查
保密承諾
嚴格保密
所有團隊成員簽署保密協議
安全數據處理
加密存儲、受控訪問
按需知情
僅必要人員知悉調查內容
法律特權
可在法律顧問指導下進行調查
為何選擇 LT CPA 法證服務
我們的差異化優勢
調查背景專家
團隊成員具備執法機構、監管機構及專業調查背景，經驗豐富。
數據分析能力
運用先進的數據分析和數碼取證技術，從海量數據中發現異常模式。
跨境調查網絡
與全球調查專家和律師事務所合作，支持跨司法管轄區的複雜案件。
快速響應
理解時間的重要性，能夠在短時間內組建團隊、啟動調查。